Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский

ул. Заводская д.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45

http://www.kumz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О выполнении решений Совета директоров/ рекомендаций Комитетов

2. О работе с НЗП, запасами и отходами.

3. О выполнении бюджета во 2 квартале и в 1 полугодии 2024г.

4. О выполнении инвестиционного бюджета во 2 квартале и в 1 полугодии 2024г.

5. Отчет о работе юридической службы в I полугодии 2024г.

6. Отчет о работе службы по персоналу в I полугодии 2024г.

7. О базовых параметрах бюджета на 2025г.

8. Разное.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо

М.В.Устюжанина

(доверенность б/н от 10.01.2023г.)

(подпись)

3.2. Дата « 18 » 09 20 24 г.